Pagcor: केसिनो में धन शोधन करना कठिन है

क्या फिल्म देखना है?
 
PAGCOR के अध्यक्ष क्रिस्टिनो

PAGCOR के अध्यक्ष क्रिस्टिनो बोंग नागुएट इन्क्वायरर फाइल फोटो / एडविन बकास्मस





राज्य द्वारा संचालित फिलीपीन एम्यूजमेंट एंड गेमिंग कॉर्प (पैगकोर) के अनुसार, PROBERS गलत पेड़ को भौंक रहे हैं क्योंकि वे अवैध धन में $ 100 मिलियन के निशान का अनुसरण करते हैं जो हाल ही में फिलीपींस में प्रवेश किया और छोड़ दिया।

पैगकोर चेयर और सीईओ क्रिस्टिनो बोंग नागुएट ने इन्क्वायरर को बताया कि यह धारणा गलत है कि कैसिनो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे आसान जगह है क्योंकि घर से ज्यादा कोई नहीं जीतता है।



हालांकि संभव है, यह गंदे धन को लूटने के लिए सबसे जोखिम भरा स्थान है और जांचकर्ताओं को कहीं और देखना चाहिए, नागुअत ने शुक्रवार को कहा।

गेल्ली डे बेलेन और एरियल रिवेरा हाउस

उन्होंने एक सीनेटर द्वारा दावा किए जाने के बाद बयान जारी किया कि फिलीपींस में पैसे को लूटने के लिए एक कैसीनो सबसे आसान जगह थी, क्योंकि पैसे को आसानी से जुआ जीत के रूप में दावा किया जा सकता है।



बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर सीनेट समिति के अध्यक्ष सेन सर्जियो ओस्मेना III ने पिछले हफ्ते कहा था कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कवरेज से कैसीनो का बहिष्कार कानून की सबसे बड़ी खामियों में से एक था।

रिपोर्टों में कहा गया है कि रिज़ल कमर्शियल बैंकिंग कार्पोरेशन (आरसीबीसी) की मकाती शाखा के माध्यम से $ 100 मिलियन स्थानीय वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया।



कथित तौर पर फिलरम नामक एक विदेशी मुद्रा और प्रेषण फर्म की मदद से धन को पेसो में परिवर्तित कर दिया गया था, और बाद में पांच बैंक खातों से एक व्यवसायी के एकल कॉर्पोरेट खाते में समेकित किया गया था जो विदेश से उच्च रोलर्स लाता है।

कथित तौर पर कबाड़ संचालकों द्वारा लाए गए उच्च रोलर्स के माध्यम से पैसा देश से बाहर निकाला गया था।

सीनेट जांच

ओस्मेना ने रविवार को कहा कि कैसीनो के माध्यम से कथित तौर पर 100 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की सीनेट की जांच को एक और सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि सुनवाई के लिए आमंत्रित कुछ बैंक अधिकारी मूल तारीख पर अनुपलब्ध होंगे।

एक रेडियो साक्षात्कार में, ओस्मेना ने कहा कि सुनवाई 8 मार्च से 14 मार्च को रीसेट कर दी गई थी।

राष्ट्रीय जांच ब्यूरो ने अपने हिस्से के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है, जिसे देश में गंदे धन से जुड़े सबसे बड़े एकल लेनदेन के रूप में जाना जाता है।

गैरी ओल्डमैन हैरी पॉटर सीरियस ब्लैक

पगकोर जांच

Naguiat ने इन्क्वायरर को बताया कि Pagcor ने ही रिपोर्ट की अपनी जांच शुरू की थी कि तीन कैसीनो के बैंक खातों में $ 100 मिलियन तक भेजे गए थे।

उन्होंने एक टेलीफोन साक्षात्कार में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि केसिनो इस सप्ताह के भीतर जांच में प्रारंभिक चरण के रूप में आरोपों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे।

Pagcor, जो देश भर में 13 कैसीनो संचालित करता है, ने निजी ऑपरेटरों को अनंतिम लाइसेंस प्रदान किए हैं, जैसे रिसॉर्ट्स वर्ल्ड मनीला और एंटरटेनमेंट सिटी में चार कैसीनो रिसॉर्ट्स। चार में से, सोलेयर रिसॉर्ट्स मनीला और सिटी ऑफ ड्रीम्स ने परिचालन शुरू कर दिया है। निजी संचालक पैगकोर को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करते हैं।

Naguiat ने कहा कि विनियमन के मामले में, Pagcor को फंड की गतिविधियों और चिप्स खेलने के जारी करने पर सख्त आंतरिक नियंत्रण नीतियों को लागू करने के लिए कैसीनो की आवश्यकता होती है।

खेलों में नकदी के बजाय चिप्स का उपयोग किया जाता है क्योंकि खिलाड़ी चिप्स के साथ अधिक जुआ खेलते हैं। इसके विपरीत, कैसीनो के प्रति उत्साही के अनुसार, नकद खिलाड़ी सतर्क हो जाते हैं।

दो प्रकार के चिप्स हैं- नॉनकैश परक्राम्य और नकद परक्राम्य, नागुएट ने कहा।

गैर-परक्राम्य चिप्स एक विशिष्ट खिलाड़ी के लिए कैसीनो के बैंक खातों के माध्यम से प्रेषित धन को संदर्भित करता है।

नागुएट ने कहा कि कैसीनो बैंक खातों में आने वाली किसी भी राशि को अच्छा पैसा माना जाता है क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से हमें प्रेषित होने से पहले चला गया था।

हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि पैसा अवैध स्रोतों से आया है या नहीं। यह बैंक का काम है, उन्होंने कहा।

24 घंटे 18 अक्टूबर 2015

जीत की कोई रसीद नहीं

कैसीनो, उन्होंने कहा, जीत के लिए रसीद या प्रमाण पत्र जारी न करें।

कोई भी बैंक से यह दावा नहीं कर सकता है कि जमा किया जा रहा पैसा कैसीनो बोनान्ज़ा से है क्योंकि इसके लिए कोई रसीद या प्रमाण पत्र नहीं है। हालांकि, सभी जीत ठीक से दर्ज की गई हैं और किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है, पगकोर कुर्सी ने कहा।

उन्होंने कहा कि एक कैसीनो में एक उच्च रोलर के क्रेडिट खाते में भेजे गए पैसे को कैसीनो से नकद में नहीं निकाला जा सकता है, अगर खिलाड़ी खेलना बंद करने का फैसला करता है।

केवल जीत को नकद में बदला जा सकता है। यदि आप कैसीनो के माध्यम से धन शोधन करना चाहते हैं, तो जोखिम बहुत अधिक है। संभावना है कि आप सभी पैसे खो देंगे, बहुत अधिक है, नागुएट ने कहा।

उन्होंने कहा कि नकद लेन-देन के मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग योजना की संभावना बहुत कम है।

एक खिलाड़ी कैसीनो में जो नकद लाता है उसे अलग रखा जाता है और उसे उस स्थिति में वापस दिया जाता है जब वह जीतता है या खेलना बंद करने का फैसला करता है। हम वही वापस देते हैं जो वह लाया था, नागुअत ने कहा।

अवैध लेनदेन को रोकने के उद्देश्य से प्रोटोकॉल के अलावा, कैसिनो को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहक को जानें [नीति] को लागू करें, विशेष रूप से उच्च-मूल्य वाले संरक्षकों के संबंध में।

आंतरिक नियंत्रण

एली बोरोमोओ और केसी कॉन्सेपियन

नागुअत ने कहा कि वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड मांग पर जांच के लिए उपलब्ध थे। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं आम तौर पर दुनिया भर में कई गेमिंग न्यायालयों में प्रचलित कैसीनो उद्योग मानकों का पालन करती हैं, उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि समाचार रिपोर्टों में उल्लिखित किसी भी कसीनो का उस बैंक में खाता नहीं था जिसके माध्यम से विचाराधीन धन पहले स्थानीय वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया था।

यह ध्यान देने योग्य है कि राशि की परवाह किए बिना कैसीनो के बैंक खाते में सभी बैंक प्रेषण प्रेषण पार्टी की पहचान और प्रेषण के उद्देश्य के रूप में जांच के अधीन हैं, उन्होंने कहा।

जबकि पगकोर अपनी जांच कर रहा है, यह मानता है कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल (एएमएलसी) इस मुद्दे से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है क्योंकि कैसीनो उद्योग फिलीपीन बैंकिंग प्रणाली के भीतर एएमएलसी सुरक्षा उपायों पर निर्भर करता है, नागुएट ने कहा। लीला बी सालवेरिया और इन्क्वायरर रिसर्च की रिपोर्ट के साथ