सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हाइपर प्रोग्राम इंटरनेशनल डायरेक्ट सेल्स एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन (HPI) और इसकी संबद्ध कंपनियों, निगमनकर्ताओं और अधिकारियों के खिलाफ अवैध रूप से प्रतिभूतियों को बेचने के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसे एक पिरामिडिंग घोटाला माना जाता है।
एसईसी ने अपने प्रवर्तन और निवेशक संरक्षण विभाग के माध्यम से मंगलवार को एचपीआई समूह के खिलाफ न्याय विभाग में 35-पृष्ठ शिकायत-हलफनामा दायर किया क्योंकि इसकी जांच से पता चला है कि समूह निवेश की मांग कर रहा था जो 30-35 प्रतिशत तक उपज का वादा करता था। 40-50 दिनों के भीतर।
एचपीआई और इसकी संबंधित कंपनियों और उनके अधिकारियों पर प्रतिभूति कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था जो अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री के साथ-साथ दलालों, डीलरों, सेल्समैन और संबंधित व्यक्तियों के रूप में पंजीकरण के बिना बिक्री पर रोक लगाता है।
समूह पर पिरामिडिंग योजना का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था, एक निवेश धोखाधड़ी जो प्रतिभागियों को अन्य लोगों की भर्ती करके पुरस्कृत करती है, इस मामले में केवल शीर्ष पर रहने वाले ही पैसा कमाते हैं। विक्रय बिंदु यह है कि प्रतिभागी अधिक लोगों को जाल में लाकर अधिक पैसा कमा सकता है। ऐसी योजनाओं को उपभोक्ताओं के लिए स्वाभाविक रूप से हानिकारक माना जाता है क्योंकि गणितीय निश्चितता के रूप में, पिरामिड ढहने वाला है।अयाला लैंड ने संपन्न क्वेज़ोन सिटी में अपनी छाप छोड़ी है तिपतिया घास: मेट्रो मनीला का उत्तरी प्रवेश द्वार क्यों टीकाकरण संख्या मुझे शेयर बाजार के बारे में और अधिक उत्साहित करती है
आमतौर पर, एक पिरामिडिंग घोटाले को साबुन या लोशन जैसे अधिक मूल्य के उत्पादों के साथ निवेश को कवर करके छुपाया जाता है, जो प्रतिभागियों को आम तौर पर नहीं चाहिए या इसकी आवश्यकता नहीं है। एचपीआई के मामले में, प्रतिभागियों को फेशियल मास्क, एक ईको बैग और बिजनेस कोड दिए जाते हैं जो कथित तौर पर उन्हें अपने निवेश की ऑनलाइन निगरानी करने की अनुमति देते हैं।
कानून के तहत, एसईसी द्वारा उद्धृत उल्लंघनों के लिए कम से कम P50,000 का जुर्माना और P5 मिलियन से अधिक का जुर्माना या कम से कम सात साल की कैद और 21 साल से अधिक की सजा हो सकती है।
एचपीआई के अलावा, निम्नलिखित संस्थाओं और व्यक्तियों को आपराधिक शिकायत के साथ थप्पड़ मारा गया था: एचपीआई डायरेक्ट सेल्स एंड ट्रेडिंग कॉर्प (एचपीआई डायरेक्ट), हाइपर प्रोग्राम इंटरनेशनल होल्डिंग्स कॉर्प, बिजनेस आइकन प्रीमियर ट्रेडिंग इंक।, डार्लिटो डेला क्रूज़, क्वीन एशले अबलान, पब्लिटो अंडाल, ऐडा-लिन गेब्रियल, अर्लीन डेला क्रूज़, एंजेलिता बसबास, मैरी जेन टेरिबल, अर्नेस्टो ली पिनेडा जूनियर, बर्नाडेट विलापज़, जसम एन विएनिस एला, आइरीन मर्काडो, इयान मंगुएरा, मार्क एंथोनी बैलेस्टरोस, एंटनी पुर्गनन, मैथम मुतादा अकबर अब्बास , मोहम्मद मुर्तदा अकबर अब्बास, मार्क लेवोन कोर्टैडो, मार्लन बाथन मुया, टॉम आर्थर डेला क्रूज़, जीन क्रिस्टोफर टॉल्सा, जेन सैंटोस और कई जेन और जॉन डू।
एचपीआई और एचपीआई डायरेक्ट, दोनों कार्यालय 301 कैबरेरा बिल्डिंग, टिमोग एवेन्यू, साउथ ट्राएंगल क्यूज़ोन सिटी में स्थित हैं, दोनों एसईसी में पंजीकृत हैं लेकिन उनके पास निवेश प्रतिभूतियों को बेचने का लाइसेंस नहीं है। शिकायत में नामित अधिकांश व्यक्ति एचपीआई-संबंधित फर्मों के निगमनकर्ता या अधिकारी हैं।
निवेशकों से शिकायतें प्राप्त करने के अलावा, एसईसी ने दिलचस्पी रखने वाले निवेशक होने का नाटक करते हुए एचपीआई कार्यालय जाने के लिए एक जांच दल का गठन और भेजा और पाया कि वे कई पैकेज पेश कर रहे थे जहां एक निवेशक पैसा निवेश कर सकता है और 40 की अवधि में उच्च लाभ हिस्सा कमा सकता है। 45 दिनों तक। व्यापार पैकेज P7,350 (कांस्य) जितना कम और P268,000 (प्लैटिनम) जितना ऊंचा है। कमाई एक इनाम प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है जो निवेश लेने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है न कि अंतर्निहित उत्पादों पर।