डॉ पोटेंसियानो योंग लाराज़ाबल III और पत्नी डोना क्रूज़। फोटो फ़ाइल से पूछताछ करें
मनीला, फिलीपींस—सेबू शहर की एक नेत्र रोग विशेषज्ञ, गायिका-अभिनेत्री डोना क्रूज़ के पति पर आंतरिक राजस्व ब्यूरो (बीआईआर) द्वारा कर चोरी का आरोप लगाया गया है, जो कथित तौर पर 2009 के लिए अपने कर रिटर्न पर सही जानकारी की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए है। 2011.
न्याय विभाग में बीआईआर द्वारा आरोपित डॉ. पोटेंसियानो लाराज़ाबल III थे, जिन्होंने राजस्व एजेंसी ने तीसरे पक्ष की जानकारी का हवाला देते हुए कहा, 2009 और 2011 के बीच पेशेवर शुल्क में केवल फिलहेल्थ से P29.14 मिलियन प्राप्त किए, लेकिन केवल P4.72 मिलियन की घोषणा की। तीन साल की अवधि।
BIR ने कहा कि Larrazabal को एक मूल्य वर्धित करदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और आवश्यक त्रैमासिक VAT रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि उसकी कमाई वैट करदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवश्यक सीमा से काफी ऊपर थी।
शीर्ष सेबू नेत्र चिकित्सक
BIR ने P21.14 मिलियन पर तीन साल की अवधि के लिए Larrazabal की कर कमी की गणना की।
Larrazabal एक प्रमुख सेबू नेत्र चिकित्सक है जिसका परिवार सेबू डॉक्टर्स अस्पताल और विश्वविद्यालय का मालिक है।
इस बीच, बीआईआर ने अपने तीन राजस्व अधिकारियों के खिलाफ मनीला स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी को P169.83 मिलियन की राशि में कर चोरी करने में कथित तौर पर मदद करने के लिए आपराधिक मामले भी दर्ज किए।
आरोप लगाया गया विसेंट वेलारियो, जोसेफ मकुहा और नोराडेल मेंडोज़ा, राजस्व अधिकारी जिन्होंने 1 जुलाई, 2008 से 30 जून, 2009 तक फिलमे प्रॉपर्टी इंक के खातों और लेखा रिकॉर्ड की जांच की।
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उन पर राष्ट्रीय आंतरिक राजस्व संहिता की धारा २५३ का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, या जानबूझकर फिलमे को अपने कर रिटर्न पर सही जानकारी न डालकर करों से बचने में सहायता करने का आरोप लगाया गया था।
अन्य मामले
बीआईआर ने फिलमे और उसके कॉर्पोरेट अधिकारियों के खिलाफ कर चोरी के आरोप भी दायर किए: अध्यक्ष ओंग सीट-जून, कोषाध्यक्ष राफेल मोरालेस, कॉर्पोरेट सचिव जोनाथन ओंग, बिक्री और विपणन विभाग के प्रमुख बेंजामिन लीरा, और लेखाकार मिशेल रेयेस।
फिलमे टैगुइग सिटी में बोनिफेसिओ ग्लोबल सिटी में कार्यालय रखता है।
वेलारियो को वर्तमान में सैन फर्नांडो सिटी, पंपंगा में बीआईआर राजस्व क्षेत्र 4 में सौंपा गया है, जबकि मकुहा और मेंडोज़ा को कालूकन शहर में राजस्व क्षेत्र 5 में सौंपा गया है।
बीआईआर ने कहा कि फिलमे ने 30 जून, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने आयकर रिटर्न में P50.64 मिलियन की हानि की घोषणा की। वेलारियो, मकुहा और मेंडोज़ा को इसकी पुस्तकों की जांच के लिए भेजा गया था। तीनों ने कथित तौर पर यह प्रकट किया कि फिल्मे की कर की कमी केवल P499,206.53 थी।
9 जुलाई, 2010 को एक अनुबंध प्रपत्र पूरा किया गया, जिसमें तीन राजस्व अधिकारियों ने कहा कि एक ऑडिट किया गया था और कर की कमी केवल P499,206.53 थी। फिल्मे ने 27 और 30 जुलाई, 2010 को बीआईआर के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से करों का भुगतान किया।
जांच करने पर, बीआईआर आयुक्त ने सीखा कि तीन राजस्व अधिकारियों का प्रारंभिक मूल्यांकन वास्तव में P51.96 मिलियन था।
प्रदत्त
बीआईआर ने कहा कि उसे पता चला है कि फिलमे ने अपने लेनदार, मेबैंक फिलीपींस इंक, पी 61.18 मिलियन को ब्याज भुगतान के साथ 47.6 मिलियन की राशि का भुगतान किया था।
के.सी. कन्सेपियन कितनी पुरानी है
आगे की जांच से पता चला कि फिलमे मेबैंक का एक सहयोगी है और ऋण एक संबंधित पार्टी लेनदेन था। मलय बैंकिंग बरहाद मेबैंक के 99.99 प्रतिशत और फिलमे के 39.99 प्रतिशत के मालिक हैं।
फिलमे ने 30 जून 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वेतन और मजदूरी का प्रतिनिधित्व करते हुए P3.21 मिलियन की कटौती योग्य व्यय का भी दावा किया। बीआईआर ने कहा कि कंपनी को कटौती के रूप में खर्च का दावा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वह वेतन और मजदूरी पर करों को वापस लेने में विफल रही जो मासिक किया जाना चाहिए था।